С 17 мая при купле-продаже российскими гражданами наличной иностранной валюты и дорожных чеков предъявление паспорта перестанет быть обязательным. Именно в этот день вступает в силу соответствующая статья принятого в прошлом году закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Закон отменяет требования об идентификации личности при купле-продаже обычными гражданами наличной иностранной валюты и чеков, пояснил зампред банковского комитета Госдумы Анатолий Аксаков.
Это означает, что сотрудник банка при покупке валюты не может отказать гражданину в совершении операции на том основании, что у него отсутствует паспорт. Аксаков подчеркнул, что в законе есть существенная оговорка, что обязательная идентификация может предусматриваться другими федеральными законами. Например, в случае обмена крупной суммы наличных денег закон о противодействии отмыванию преступных доходов требует обязательного контроля. Контроль позволяет выявить подозрительные сделки, а также эффективно противодействовать финансированию терроризма.
Закон относит к числу сделок, подлежащих обязательному контролю, лишь сделки размером более 600 тысяч рублей, сказал депутат.